「几点开盘」23名要犯抓捕归案!证监会联手公安,破获一起”杀猪盘”

(原标题:23名要犯抓捕归案!刚刚,证监会联手公安,破获一起”杀猪盘”!三伙黑嘴直播荐股,股价4天暴跌58%)证监会联合公安机关破获一起“杀猪盘”案件,23名主要成员被抓捕归案

「几点开盘」23名要犯抓捕归案!证监会联手公安,破获一起"杀猪盘"

(原标题:23名重点犯罪分子落网并绳之以法!刚刚证监会联手公安,破获了一个“杀猪盘”!三组黑嘴直播推荐股票,4天股价暴跌58%)

证监会和公安机关破获一起“杀猪”案件,23名主要成员被逮捕并绳之以法。

5月21日,证监会通报了一起利用股市“黑嘴”操纵市场的大案。基金,私募,的实际控制人郑某及其团伙与配资中介串通,借入近4亿元资金和80多个证券账户。眉佳包装的股票价格通过持续的交易反转手段得到了极大的推动,股市“黑嘴”利用直播室和微信群哄骗投资者高价买入并接管,其反转卖出非法获利数千万元,涉嫌操纵市场、非法操作等违法犯罪。

该券商中国记者从证监会调查人员处了解到,该案操纵了分工,多方瓜分利润。暗嘴事先用各种手段骗取了股民的信任。暗嘴与出货,合谋,散户损失惨重。据初步估计,该案非法获利达5000多万元。中国证监会表示,下一步将加强线索分析和判断,组织和配置执法力量,重点查处股市“黑嘴”等证券欺诈行为,同时加强与公安机关在联合办案方面的执法合作,加强刑事打击,增强执法威慑力。

“杀猪板块”频频出现,证监会和公安机关重拳出击

随着信息技术的快速发展和互联网的广泛应用,传统的“黑嘴”进一步演变为新的非法形态,即股市“黑嘴”与操纵帮派“合并”,利用手机直播等互联网新技术非法开展配资,股票推荐、“杀猪盘”等活动,诱使投资者在等待卖出获利机会的同时买入股票。这类股市“黑嘴”操纵案件呈现出主体身份复杂、行为隐蔽、非法竞争手段和形式多样等新特点,加大了查处难度。

根据证监会的监测,一些不法团伙通过社交媒体非法推荐股票,诱骗投资者高价购买股票,同时非法出售相关股票牟利,导致个股大幅涨跌,严重扰乱市场秩序,侵害投资者利益。对此,我会稽查部门立即启动了与公安机关的执法合作机制,并行分析案件线索,配合调查取证,最近还配合公安机关逮捕并依法惩处了郑团伙的23名主要成员。

经查,基金,私募,一伙的实际控制人郑某与配资中介勾结,借入资金近4亿元,证券账户80余个,通过持续交易反转的手段,极大地推动了眉佳包装股票价格。与股市“黑嘴”一起,利用直播室和微信群哄骗投资者高价买入和接单,其反向抛售非法获利数千万元,涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。

中国证监会表示,将坚决贯彻中央政府依法严格打击非法证券活动的总体要求,按照“零容忍”工作原则,深化与公安、司法机关的执法合作,严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为,继续塑造良好的市场生态。同时,提醒投资者坚持理性投资,远离“非法推荐股票”和“场外配资"”,以防上当受骗。

直播间蛊惑投资者,非法获利超5700万

记者了解到,2020年,深圳证券交易所监测到

“鉴于‘眉佳包装’事件的恶劣市场影响,中国证监会检查部门和公安部门立即启动了初步调查程序。”据证监会调查人员介绍,双方多次会面,共同分析。从涉及的账户和资金入手,经过精心策划和周密部署,迅速锁定核心人员。2020年9月25日,中国证监会调查人员与公安部门近百名警员一起,成立11个抓捕小组同时进入市场,一举摧毁了配资公司的操盘巢穴,成功抓获公司14名主要成员。10月15日,包括操纵眉佳包装股票的操盘,方正谋在内的两名主犯被捕。

在操盘,涉案的窝点和家庭中,证监会和公安机关查获了200多台电脑终端和上网设备,搜查了大量涉案合同、银行卡、财务凭证和统计报表等物证。2021年2月26日,中国证监会8名调查人员与公安部门30多名警察一起,逮捕了参与操纵眉佳包装股票的黑嘴团伙,摧毁了黑嘴的3个直播室,逮捕了7名嫌疑人,没收了38部手机、4台电脑和12个硬盘,并没收了相关资产。

具体而言,郑控制了公司提供的80多个证券账户(简称账户组)的使用,支出近4亿元。2020年8月3日至2020年9月9日,他利用资金和持股优势,连续买卖“眉佳包装”股票,影响了股票的交易价格和交易成交量。2020年8月3日至9月8日,拉升,建仓,账户集团持有的股份数量迅速增加,从期初的0股增加到3883万股,占当时已发行股份的40.76%,而“眉佳包装”的股价上涨了42.06%;2020年9月9日,在舞台上,郑与“股市黑嘴”勾结,“黑嘴”在直播室怂恿买入。同一天,操盘借此机会控制了账户组,出售了大量的“眉佳包装”3

883万股,成交金额4.85亿元,占当日该股市场成交额58.82%。此举导致“嘉美包装”当日股价上演“天地板”,开盘后股价迅速拉升一度触及涨停,随后股价持续下跌,最终以跌停收盘。

经初步测算,该案违法获利金额达5000余万元。

黑嘴获利3000万,和操盘方分成收报酬

不同于以往的市场操纵案件,这起案件操纵多方参与,各方分工明确。郑某作为操盘方负责股票选取,下达操作指令。配资公司从市场上筹集资金供操盘方使用,操盘方一般按月利1.1%支付利息,配资公司以低于该利率向资金提供方支付利息,从中赚取利差。配资公司同时向操盘方提供证券账户及交易软件,按交易额收取佣金。“股市黑嘴”负责出货,按成交金额10%收取报酬(本案中郑某未按约定足额支付)。

在具体操纵行为上,“黑嘴”借助微信建立荐股群、荐股公众号,并花费大量资金雇佣网络“大V”为其宣传、引流招揽股民。吸引股民入群后,“黑嘴”团伙定期为群众股民授课,通过网络直播平合向股民讲授股市涨跌趋势及炒股心得技巧,并不断在群内发布即时股市热点,推荐近期热度高的优质股票,让群内股民相信其“专业性”,为后续引导股民“跟投”做铺垫。

因持股量大且持股比例过高,为在短期内迅速出货并获利,郑某主动联系“股市黑嘴”,双方合谋在2020年9月9日出货。当日,三伙“股市黑嘴”通过网络直播等方式,在直播间鼓动近7000名散户集中买入,操盘方在数分钟内即完成出货。开盘后“嘉美包装”股价迅速拉升一度触及涨停价13.19元,随后股价持续下跌,最终以跌停价10.80元收盘,振幅高达20.02%,换手率达69.36%。此后该支股票连续三日跌停,距9月9日股价最高点累计下跌达58.75%,投资者损失巨大。据郑某供述,为出货“嘉美包装”,其支付给“股市黑嘴”3000万元作为报酬。

证监会严打违法违规,今年以来罚金超13亿

面对近年来股市“黑嘴”案件呈现的新特点、新趋势、新问题,证监会将始终保持“建制度、不干预、零容忍”的工作方针,立足于保护投资者合法权益和维护市场健康发展的监管大局,加强线索分析研判,统筹组织调配执法力量集中部署查办股市“黑嘴”等证券欺诈行为,同时,完善与公安机关在联合办案方面的执法协作,强化刑事打击力度,提升执法威慑。严厉打击炒小、炒差、炒新等扰乱市场秩序的恶性操纵市场行为。近年来,证监会始终对操纵市场保持高压执法态势,多次开展专项执法工作,加强对案件线索的筛查分析,提升线索发现精准度、及时性,集中力量重点打击“炒新”“炒小”“炒差”等严重干扰市场秩序恶性操纵市场性行为。

最新数据显示,今年以来,证监会新增立案调查案件50起,作出行政处罚决定69份,合计罚没13.87亿元,移送公安机关追究刑事责任案件98起。作出的处罚决定中,信披违法、操纵市场和内幕交易案件占七成以上。从处罚金额来看,69张罚单有8张罚没金额超过千万元,2张过亿。证监会将持续保持执法高压态势,重拳打击财务造假、欺诈发行、操纵市场等恶性违法行为。

已查处多种类型操纵案件

2020年以来,证监会累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查,重点查处一下几类典型案件:

一是实际控制人伙同市场机构操纵本公司股票。如凯瑞德操纵市场案中,凯瑞德控股股份有限公司实际控制人吴联模在2015年至2016年配资14亿余元,炒作“凯瑞德”股价;同时操控上市公司利好信息发布节奏影响股价,非法获利8500余万元,被处罚没款5.1亿余元。邓迪操纵市场案中,新三板挂牌公司太一云实际控制人邓迪利用自己名下账户,与关联的多个账户共同持续、频繁、高价买入股票,拉抬并维持股价,被处罚没款300万元。此外,恺英网络操纵市场案中,恺英网络实际控制人王悦因操纵市场获刑五年六个月。

二是有组织团伙与配资中介合谋操纵股价。如罗山东操纵市场案中,2016至2018年,罗山东团伙与场外配资中介人员龚世威等人合谋操纵迪贝电气等8只股票,获利4亿余元。证监会与公安机关合力破获该案,2019年12月,浙江省金华市中级人民法院依法对31人作出一审有罪判决,其中罗山东被判处有期徒刑五年六个月。证监会2021年第一号罚单熊模昌操纵市场案中,2017年7月至2018年6月,华平股份股东熊模昌与配资方吴国荣合谋,控制196个证券账户,通过连续交易等方式操纵“华平股份”价格,虽亏损3亿余元仍被证监会罚款390万元。

三是操纵团伙利用网站、直播间非法荐股,诱骗投资者接盘。郑某操纵嘉美包装案中,私募基金实际控制人郑某提前买入嘉美包装股票,并伙同股市黑嘴利用直播间、微信群诱骗投资者高位接盘,其反向卖出非法获利数千万元,近期证监会联合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案。吴某某操纵市场案中,吴某某团伙于2016年起利用新加坡等境外网络服务器开设多个网站推荐“盘后票”,该团伙提前通过私募机构、场外配资大量买入相关股票,引诱散户买入的同时卖出获利。2019年3月,证监会联合公安机构将该团伙主要成员抓捕归案。2020年8月,该案由金华市检察院提起公诉。

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