「南风化工股票」控制80多个证券账户导演“天地板”牟利超5000万 23人团伙被端

(原标题:控制80多个证券账户导演“天地板”牟利超5000万 23人团伙被端)证监会近日会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件,有不法团伙通过社交媒体非法荐股等

「南风化工股票」控制80多个证券账户导演“天地板”牟利超5000万 23人团伙被端

(原标题:控制80多个证券账户总监“天楼”闫5000万23人团伙落幕)

近日,证监会会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的大案。一些不法团伙通过社交媒体非法推荐股票的手段,诱骗投资者高价买入股票,同时将相关股票倒卖非法获利,导致个股大幅涨跌,严重扰乱市场秩序,侵害投资者利益。目前,中国证监会与公安机关合作,将郑刚的23名主要成员逮捕并绳之以法。

记者从中国证监会检查人员处了解到,2020年深交所监测发现,8-9月期间,有60多个账户利用资金和持股优势,持续集中在交易“眉佳包装”,并通过交易拉抬等方式多次影响股票交易价格和交易成交量,涉嫌操纵市场。同时,有投资者报道,多家媒体报道,2020年9月9日,微信群和网络直播推荐该股。当日,上述账户集中出售股份,获利丰厚,可能令交易困惑

“鉴于‘眉佳包装’事件的恶劣市场影响,中国证监会检查部门和公安部门立即启动了初步调查程序。”据证监会调查人员介绍,双方多次会面,一起分析,从涉及的账户和资金入手,迅速锁定核心人员。经过精心策划和周密部署,2020年9月25日,中国证监会调查人员会同公安部门近百名民警,成立11个抓捕小组同时进入现场,一举粉碎了配资公司的操盘巢穴,成功抓获公司14名主要成员。10月15日,操纵鑫东财扬芳股票配资“眉佳包装”股票,的两名主犯操盘郑方被捕。

在操盘,涉案的窝点和家庭中,证监会和公安机关查获了200多台电脑终端和上网设备,搜查了大量涉案合同、银行卡、财务凭证和统计报表等物证。2021年2月26日,中国证监会8名调查人员与公安部门30多名警察一起,逮捕了参与操纵眉佳包装股票的黑嘴团伙,摧毁了黑嘴的3个直播室,逮捕了7名嫌疑人,没收了38部手机、4台电脑和12个硬盘,并没收了相关资产。

具体而言,郑控制了公司提供的80多个证券账户(简称账户组)的使用,支出近4亿元。2020年8月3日至2020年9月9日,他利用资金和持股优势,连续买卖“眉佳包装”股票,影响了股票的交易价格和交易成交量。从2020年8月3日至9月8日,拉升,建仓,账户集团持有的股份数量迅速增加,从期初的0股增加到3883万股,占当时已发行股份的40.76%。“眉佳包装”股价上涨42.06%;2020年9月9日,在舞台上,郑与“股市黑嘴”勾结,“黑嘴”在直播室怂恿买入。

当日,操盘趁机控制账户集团大量出售眉佳包装3883万股,成交额4.85亿元,占当日该股市场成交额的58.82%。这一举动导致“眉佳包装”的股价当天上演了“天堂楼”。在开盘,之后,股价迅速触及涨停,然后股价继续下跌,最终以跌停收盘。据初步估计,该案非法获利达5000多万元。

因涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪行为,证监会稽查部门启动了与公安机关的执法合作机制,予以配合

权威数据显示,今年以来,中国证监会新增立案侦查案件50起,作出行政处罚决定69项,罚款总额13.87亿元,移送公安机关追究刑事责任案件98起。在作出的处罚决定中,70%以上的案件是违法、操纵市场和内幕交易。从处罚金额来看,69张票中有8张被罚款1000万元以上,有2张被罚款1亿元以上。中国证监会将继续保持高压执法态势,严厉打击金融诈骗、欺诈发行、操纵市场等恶性违法行为。

证监会表示,下一步将坚决贯彻中央依法严厉打击非法证券活动的总体要求,按照“零容忍”的工作原则,深化与公安、司法机关的执法合作,严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为,继续塑造良好的市场生态。同时,提醒投资者坚持理性投资,远离“非法推荐股票”和“场外配资"”,以防上当受骗。

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